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集海黄金(02489.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-05-26 22:02:46

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（原标题：股东周年大会通告）

集海黄金集团有限公司（股份代号：2489）将于2026年6月26日上午十时三十分在香港德辅道中19号环球大厦12楼1203B、1204–05室举行股东周年大会。会议将处理以下事项：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事与核数师报告；重选邵绪新博士、Mackie James Thomas先生、陈祝平先生为执行董事，陈立北先生为非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行股份及授出购股权，配发总数不超过决议案通过当日已发行股份的20%；批准董事于有关期间内在联交所或其他认可交易所购回不超过已发行股份总数10%的股份；并将购回股份后可再发行的股份数额加入上述发行授权总额内。为确定出席资格，公司将自2026年6月23日至26日暂停股份过户登记。

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