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兴泸水务(02281.HK)：2025年度股东会通告内容摘要

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2026-05-26 19:15:33

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（原标题：2025年度股东会通告）

瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司謹定於2026年6月26日（星期五）上午九時三十分，在中國四川省瀘州市江陽區茜江路一段41號三樓會議室舉行2025年度股東會。會議將審議及批准以下普通決議案：一、本公司截至2025年12月31日止年度的董事會報告；二、本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告；三、本公司截至2025年12月31日止年度的股息分派方案；四、委任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2026年度核數師，任期至下屆年度股東會結束，並授權董事會釐定其薪酬；五、審議及批准污泥處置服務持續關連交易。為確定出席資格，公司將於2026年6月23日至6月26日暫停股份過戶登記，股東須於6月22日前提交過戶文件。代理委托書須於股東會舉行前24小時送達指定地址。年度股東會預計不超過半日，出席者需自付交通及食宿費用。

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