三宝科技(01708.HK)：股东周年会之通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年会之通告）

南京三寶科技股份有限公司（股份代號：1708）謹訂於二零二六年六月二十六日上午十時正，在中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號召開股東週年會。會議將審議並批准以下事項：（1）二零二五年度董事會工作報告；（2）二零二五年度經審核綜合財務決算；（3）二零二五年利潤分配方案；（4）續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司核數師，並授權董事會決定其二零二六年度酬金；（5）二零二五年度向法定儲備作出分配的決議案。此外，會議將考慮通過特別決議案，授予董事會一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份（包括內資股及H股），配發上限分別為已發行內資股及H股總面值的20%，並授權董事會批准相關文件、釐定所得款項用途及修訂公司章程。H股股東須於股東週年會前24小時將代理人委任表格送達香港中央證券登記股份有限公司，內資股股東則須送達公司主要地址。