（原标题：民丰特纸第十届董事会第三次会议决议公告）
民丰特种纸股份有限公司于2026年5月26日召开第十届董事会第三次会议，审议通过选举沈承先生为公司董事长，并选举其为代表公司执行公司事务的董事，根据公司章程规定，沈承先生将任公司法定代表人。同时，因原董事辞职，调整董事会各专门委员会成员，沈承先生任战略委员会召集人，其他委员会成员亦相应调整。此外，董事会审议通过拟以自有资金50万元港币在香港设立全资子公司，从事进出口贸易及相关业务。所有议案均获全票通过。
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