（原标题：董事及高级管理人员离职管理制度）
鹤壁海昌智能科技股份有限公司于2026年5月21日经第二届董事会第十二次会议审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》，无需提交股东会审议。该制度明确了董事及高级管理人员的离职情形与生效条件、移交手续与未结事项处理、离职后的义务及责任追究机制等内容。制度规定了辞职报告提交、离职生效时间、离任审计、信息披露要求、股份转让限制、忠实义务延续等具体安排，并要求离职人员配合后续事项核查。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
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