（原标题：2025年年度股东会决议公告）
深圳市则成电子股份有限公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长薛兴韩主持，采用现场投票和网络投票相结合方式召开。出席股东5人，代表有表决权股份总数的71.6241%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《续聘2026年度会计师事务所》《2025年年度权益分派预案》《修订董事、高管薪酬管理制度》《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》及《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》等全部议案，各项议案均获全票通过。北京市君泽君（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。
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