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高新发展: 成都高新发展股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-05-22 22:46:03
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（原标题：成都高新发展股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告）

成都高新发展股份有限公司于2026年5月22日召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过补选史旭光为第九届董事会非独立董事的议案，并调整董事会专门委员会委员，史旭光将担任战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。会议还审议通过修订《公司章程》、董事及高级管理人员薪酬管理制度、2026年度高级管理人员薪酬方案，提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案，并决定召开2025年度股东会。部分议案需提交股东会审议。

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