索辰科技: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

上海索辰信息科技股份有限公司于2026年5月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举陈灏先生为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。同时，董事会同意选举产生战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会各专门委员会委员及主任委员。张志刚先生被聘任为公司副总经理，杜莉女士为财务负责人，吴味子女士为董事会秘书，郑润玮女士为证券事务代表。上述任职人员任期均自审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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