南华期货股份(02691.HK)：年度股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：年度股东会通告）

南華期貨股份有限公司（股份代號：2691）謹訂於2026年6月15日上午9時30分在中國浙江省杭州市上城區橫店大廈9層會議室舉行年度股東會。會議將審議多項決議案，包括批准2025年年報、董事會工作報告、會計師事務所選聘、2025年度及2026年度董事薪酬情況、2025年度關聯交易確認及2026年度日常關聯交易預計、2026年度擔保額度、制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》，以及修訂《募集資金管理辦法》《獨立董事工作制度》和《關聯交易管理制度》等普通決議案。特別決議案包括批准2025年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案、延長向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案有效期、授權董事會辦理相關發行及上市事宜、前次募集資金使用情況報告、修訂公司章程及股東會議事規則，以及未來三年（2026-2028年）股東分紅回報規劃。H股股東需於2026年6月9日下午四時三十分前提交過戶文件及股票至香港中央證券登記有限公司，以確認出席資格。