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佰泽医疗(02609.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-05-22 22:06:52

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（原标题：股东周年大会通告）

佰澤醫療集團（股份代號：2609）謹訂於2026年6月16日上午十時正於中國北京市豐台區銘豐大廈2401室舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告；重選徐旭女士、陳昊陽博士、盧繼忠先生、馮宇先生為執行董事，委任呂超先生為執行董事，重選陳學良先生、劉爽女士、郭衛博士為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事酬金；重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮通過普通決議案，授予董事會一般授權購回不超過已發行股份總數10%的股份，以及配發、發行不超過已發行股份總數20%的新股份，並擴大發行授權以包括購回股份數目。此外，將考慮特別決議案，批准修訂公司組織章程細則並採納新版本，於大會結束後即時生效。

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