江苏宁沪高速公路(00177.HK)：二零二五年年度股东会及其任何延会H股股东投票代理委托书内容摘要_股票频道

（原标题：二零二五年年度股东会及其任何延会H股股东投票代理委托书）

江苏宁沪高速公路股份有限公司将于2026年6月15日召开2025年年度股东会，审议多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：批准2025年度董事会工作报告、财务报表及审计报告；批准2025年度末期利润分配预案，拟派发每股人民币0.49元（含税）股息；续聘毕马威华振会计师事务所为2026年度财务及内控审计师，年酬金人民币346万元；注册发行不超过人民币40亿元的中期票据和超短期融资券；公开发行不超过人民币80亿元的公司债券，并授权董事会办理相关具体事项；申请统一注册债务融资工具；继续为董事及高管购买责任险（保费不超人民币20万元）；制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及调整董事津贴标准。特别决议案为批准增发公司A股或H股股份的一般性授权。此外，会议还将以累积投票方式选举周莉莉女士和刘刚先生为第十一届董事会非执行董事。