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美邦股份: 陕西美邦药业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告内容摘要

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2026-05-22 20:38:46

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（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告）

陕西美邦药业集团股份有限公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，会议由董事长张少武主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的72.9508%。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度利润分配方案、2026年度财务预算、向银行申请授信额度、为子公司提供担保预计、聘用2026年度会计师事务所、使用闲置自有资金进行现金管理、日常关联交易确认与预计、修订董事及高管薪酬管理制度等16项议案。其中第6项为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。所有议案均获通过，无否决议案。国浩律师（上海）事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，决议有效。

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