大方广瑞德(00755.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

大方廣瑞德集團有限公司（股份代號：755）謹訂於二零二六年六月二十三日下午二時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-08室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：一、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；二、重選皮敏捷先生為執行董事，關浣非博士及王禹洲先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；三、續聘大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；四、作為特別事項，提呈三項普通決議案，分別為：（A）一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處置股份或相關證券，最多不超過現有已發行股本20%；（B）批准董事於有關期間購回股份，最多不超過現有已發行股本10%；（C）擴大配發股份的一般授權，加入購回股份之數額，最多增加現有已發行股本10%。通告亦載有代表委任、股份過戶登記截止及惡劣天氣安排等附註事項。