（原标题：2025 年年度股东会决议公告）
西安天力金属复合材料股份有限公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长樊科社主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东共6人，代表有表决权股份总数的73.89%，会议合法有效。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配方案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》等全部议案，所有议案均获全票通过。其中，审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案时，关联股东樊科社、何波回避表决。中小股东对涉及自身利益的议案亦全部表示同意。国浩律师（西安）事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。
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