汇中股份: 第六届董事会第五次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第五次会议决议的公告）

汇中仪表股份有限公司于2026年5月21日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》《关于公司中长期员工持股计划（第二期）管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司中长期员工持股计划（第二期）有关事项的议案》，上述三项议案涉及关联董事回避表决，均需提交股东会审议。会议还审议通过了修订《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案，均需提交股东会审议。此外，董事会同意开展不超过15,000万元的远期结售汇及外汇期权业务，并决定召开2026年第一次临时股东会。

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