浙江美大: 董事会议事规则（2026年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年5月修订））

浙江美大实业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、表决程序、会议记录等内容。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，负责公司重大经营决策并执行股东会决议。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、聘任高管、制订基本管理制度等多项职权，须通过董事会会议审议形成决议。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。关联交易审议时，关联董事应回避表决。

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