浙江美大: 关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告）

浙江美大实业股份有限公司于2026年5月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司根据相关法律法规并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及董事离职管理制度、董事会会议出席与委托要求、董事会秘书职责等内容。同时修订了《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》等治理制度。本次章程修订尚需提交公司股东会以特别决议审议。

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