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渤海银行(09668.HK)：2025年度股东会会议通函内容摘要

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2026-05-21 20:21:01

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（原标题：2025年度股东会会议通函）

渤海银行股份有限公司将于2026年6月17日召开2025年度股东会会议，审议2025年度董事会报告、利润分配方案、2026年度预算报告、续聘2026年度外部审计师、贷款减免授权方案及董事长2024年薪酬等普通决议案。董事会建议2025年度不进行股利分配，不提取任意盈余公积，也不实施资本公积金转增股本。2026年度预算预计业务及管理费支出103.93亿元，固定资产投入预算4.84亿元，并申请核销损失预算140亿元。拟续聘德勤华永会计师事务所及德勤·关黄陈方会计师行为2026年度境内外审计师，审计费用合计653万元。同时，将对贷款减免授权方案进行调整，明确不同额度的审批权限，并延长授权至第六届董事会任期届满。会议还将听取2025年度关联交易专项报告、董事会审计和消费者权益保护委员会履职评价报告及董责险投保情况报告。

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