（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
陕西美能清洁能源集团股份有限公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的议案，同意终止‘神木市LNG应急调峰储配站工程项目’，将募集资金及利息用于收购关联方持有的上海美能立成综合能源服务有限公司90%股权，不足部分以自有资金补足。会议还审议通过变更注册资本、修订《公司章程》的议案，因权益分派实施完毕，公司总股本增至314,215,187股，注册资本相应增加。同时提请召开2026年第一次临时股东会。
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