龙资源(01712.HK)：(1) 独立非执行董事退任;(2) 委任独立非执行董事;及(3) 董事委员会组成之变更内容摘要

（原标题：(1) 独立非执行董事退任;(2) 委任独立非执行董事;及(3) 董事委员会组成之变更）

龍資源有限公司（股份代號：1712）於2026年5月21日宣布以下變動：

1. 独立非執行董事Carlisle Caldow Procter先生已退任，自當日舉行的股東週年大會結束起生效。Procter先生與董事會無意見分歧，亦無須敦請股東垂注的事宜。董事會對其貢獻致以感謝。

2. 王宏前先生（67歲）獲委任為獨立非執行董事，自2026年5月21日起生效。王先生持有建築學士及金融財務工商管理碩士學位，具備豐富工程與管理經驗，現為亞太資源有限公司（股份代號：1104）的獨立非執行董事。其年薪為30,000澳元，按月支付。王先生與本公司無關連關係，並符合上市規則第3.13條的獨立性標準。

3. 董事委員會組成相應調整：Procter先生不再擔任薪酬委員會主席及審核及風險管理委員會、提名委員會成員；王宏前先生獲委任為審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；白偉強先生獲委任為薪酬委員會主席，均自2026年5月21日起生效。

當前董事會成員包括主席兼非執行董事狄亞法先生、執行董事Brett Robert Smith先生、非執行董事林黎女士，以及獨立非執行董事白偉強先生、潘仁偉先生及王宏前先生。