（原标题：《董事会秘书工作制度》）
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、内幕信息管理等工作。制度规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序及履职保障措施。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验，不得兼任总经理、财务负责人等职务。公司应在董事会秘书空缺时由董事长代行职责，并建立履职评价与责任追究机制。本制度自董事会审议通过之日起生效。
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