上海实业控股(00363.HK)：二零二六年五月二十一日举行之股东周年大会

（原标题：二零二六年五月二十一日举行之股东周年大会 - 投票表决结果）

上海实业控股有限公司于2026年5月21日举行股东周年大会，会上提呈的普通决议案获正式通过。议案包括：省览、考虑及采纳集团截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会与核数师报告书；批准派发截至该日止年度的末期股息每股50港仙及特别股息每股20港仙；选举冷伟青女士、姚嘉勇先生及梁伯韬先生连任董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；给予董事一般性授权购回不超过已发行股份总数10%的股份；给予董事一般性授权配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份；扩大发行股份的一般性授权以包括购回股份所涉数目。所有决议案赞成票均超过50%，获正式通过。大会当日公司已发行股份总数为1,087,211,600股，无须放弃表决权的情况。卓佳证券登记有限公司担任投票监票员。

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