（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）
河北国亮新材料股份有限公司于2026年5月19日召开第二届董事会第十七次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过了三项议案：一是拟修订《公司章程》并办理工商登记变更，该议案尚需提交股东大会审议；二是拟聘任证券事务代表，该议案无需提交股东大会审议；三是关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案，该议案亦无需提交股东大会审议。所有议案均获得全体董事一致通过，无反对或弃权票。
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