（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
天津捷强动力装备股份有限公司于2026年5月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名纪滋强先生为非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满。该事项尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年6月5日召开临时股东会。会议表决程序合法有效。
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