宝兰德: 北京宝兰德软件股份有限公司2025年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：北京宝兰德软件股份有限公司2025年年度股东会决议公告）

北京宝兰德软件股份有限公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议由董事长易存道主持，出席会议的股东及代理人共24人，代表有表决权股份22,797,003股，占公司表决权总数的31.0185%。会议审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于公司2026年度财务预算报告的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。所有议案均获通过，无被否决议案。其中议案11为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者对议案4、8、10、11进行了单独计票。关联股东易存道对议案8回避表决。国浩律师（北京）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。