闽信集团(00222.HK)：将于2026 年6 月23 日举行之股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：将于2026 年6 月23 日举行之股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格）

本文件为闽信集团有限公司（「本公司」）将于2026年6月23日举行的股东周年大会（或其任何续会）的代表委任表格。大会将于2026年6月23日下午3:30在香港港湾道1号香港君悦酒店阁楼中堂举行。

会议将审议多项普通决议案，包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表及董事会与独立核数师报告；宣布派发该年度末期股息；重选黄文胜先生、陈颖先生为执行董事，重选梁创顺先生、叶启明先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；重聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事回購股份、发行额外股份的一般性授权，并扩大发行授权以包括已回購股份数目。

此外，一项特别决议案将提请批准及采纳本公司新《组织章程细则》，以取代现有细则。