闽信集团(00222.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

閩信集團有限公司謹此發出股東週年大會通告，大會將於2026年6月23日下午3:30在香港港灣道1號香港君悅酒店閣樓中堂舉行。會議議程包括：省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告；宣布派發該年度末期股息；重選黃文胜先生、陳穎先生為執行董事，梁創順先生、葉啟明先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮普通決議案，包括一般性批准回購不超過已發行股份10%的股份、發行不超過已發行股份20%的額外股份的一般性授權，以及擴大發行股份授權以涵蓋回購股份後可再發行的數額。此外，大會將審議特別決議案，批准修訂公司《組織章程細則》並採納新版本，授權董事或公司秘書完成相關程序。附註說明股東投票權、代表委任要求、股份過戶登記截止日及惡劣天氣安排等事項。