通天酒业(00389.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国通天酒业集团有限公司（股份代号：389）谨订于2026年6月16日下午三时正在香港干诺道中200号信德中心西座3302室举行股东周年大会。会议将审议以下事项：

作为普通事项： 1. 审议并批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 重选退任董事李瑜鸿先生（非执行董事）、朱明徽先生（非执行董事）及李良先生（独立非执行董事），并授权董事会厘定董事酬金。 3. 续聘柏淳会计师事务所有限公司为截至2026年12月31日止年度的核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项： 4. 批准董事在有关期间内配发、发行及处置最多不超过现有已发行股份20%的新股份，但不包括供股、购股权计划项下发行、以股代息或可换股证券行使等情况；且现金认购发行须满足最低价格条件。 5. 批准董事在有关期间内于联交所购回不超过公司已发行股份总数10%的股份。 6. 若第4及第5项决议获通过，则将购回股份所涉数量加入第4项授权额度内，扩大股份配发的一般授权。