（原标题：2026年第一次临时董事会决议公告）
厦门灿坤实业股份有限公司于2026年5月20日召开2026年第一次临时董事会，审议通过关于控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的议案。灿坤投资拟与上海超固投资股份有限公司共同出资设立合资公司，注册资本为人民币500万元，其中灿坤投资以货币资金出资245万元，占注册资本的49%，上海超固出资255万元，占51%。本次事项已经战略委员会审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
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