（原标题：董事会秘书工作制度（2026年5月））
山西仟源医药集团股份有限公司发布董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系、会议筹备、内幕信息管理、监管问询回复等工作。制度规定了董事会秘书的任职资格、职责权限、聘任与解聘程序、考核奖惩机制等内容，强调其独立性与合规履职要求，并设立证券事务代表协助工作。该制度自董事会批准后生效，由董事会负责解释。
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