（原标题：第四届董事会专门委员会换届公告）
华光源海国际物流集团股份有限公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案。提名委员会由王建新任主任委员，成员为李卫红、谭雪；审计委员会由谭雪任主任委员，成员为刘慧、王建新。两个专门委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且成员均不在公司担任高级管理人员。本次换届为任期届满正常换届，符合相关法律法规及公司章程规定，不会对公司生产经营产生不利影响。
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