（原标题：董事会秘书工作细则（2026年5月））
江西三鑫医疗科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的聘任、职责、履职保障及解聘等规定。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息保密等工作，并需具备五年以上相关工作经验或相应资格证书。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，若其未能勤勉尽责，将被责任追究或解聘。细则自董事会审议通过之日起生效。
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