天域半导体(02658.HK)：董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

广东天域半导体股份有限公司于2026年5月修订《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。该规则依据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程等相关法律法规制定。董事会由6名董事组成，其中包括3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略与ESG委员会，各专门委员会成员不少于3名董事，审计委员会中至少有1名为会计专业人士。董事会行使包括召集股东大会、执行决议、制定经营计划、财务管理、高管任免、信息披露管理等多项职权，并明确对外投资、关联交易、资产处置等事项的审批权限。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则作为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。