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弘业期货(03678.HK)：第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2026-05-19 22:11:18

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（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

苏豪弘业期货股份有限公司于2026年5月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过多项制度及议案。会议审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，旨在完善薪酬管理体系，强化激励约束机制，该议案尚需提交2025年度股东会审议。会议同时审议通过《关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，议案将直接提交2025年度股东会审议。会议还审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》和《关于制定董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度的议案》，以规范相关人员管理，保障公司治理稳定性。此外，会议审议通过《关于公司2024年度专项奖励分配方案的议案》，关联董事储开荣、赵伟雄回避表决，其余董事一致通过。

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