（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
金利华电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司82.50%的股权，并募集配套资金。公司严格按照相关法律法规要求，制定并执行了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，包括控制内幕信息知情人范围、申请股票停牌、签署保密协议、建立内幕信息知情人档案及重大事项交易进程备忘录，并及时报送交易所。董事会确认公司已履行依法披露前的保密义务。
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