（原标题：董事会议事规则）
扬州金泉旅游用品股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、议事表决程序、会议记录及决议等内容。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，每届任期三年。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任或解聘高级管理人员等职权。对外投资、关联交易、对外担保等事项达到一定标准需经董事会审议。董事长为法定代表人，主持董事会会议并行使相应职权。董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。
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