（原标题：关于变更独立董事的公告）
上海优宁维生物科技股份有限公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过补选赖卫东先生、徐倩女士为第四届董事会独立董事。赖卫东将任提名委员会主任委员、战略委员会委员，徐倩将任薪酬与考核委员会主任委员及审计、提名、战略委员会委员。原独立董事石磊、蔡鸿亮因任职届满六年辞任，自2026年5月19日起生效。两人未持有公司股份，无未履行承诺。公司董事会对二人任职期间的贡献表示感谢。本次变更后董事会结构符合相关规定。
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