智富资源投资(00007.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

智富资源投资控股集团有限公司（股份代号：7）将于2026年6月11日上午十时在中国广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦B座山霓空间5B01室举行股东周年大会。会议将处理以下事项：

审议并批准公司截至2023年12月31日及2024年12月31日两个年度的经审核综合财务报表，以及董事与独立核数师的报告。
重选许世平、黄磊、宋军华先生为执行董事；重选高淑娜女士为非执行董事；重选王宁先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金。
委任中正天恒会计师有限公司为新核数师，取代退任的中汇安达会计师事务所有限公司，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。
考虑并通过普通决议案，批准董事于“有关期间”内配发、发行及处理最多不超过公司现有已发行股本20%的额外股份；批准在联交所或其他认可交易所购回不超过公司已发行股本（不含库存股）10%的股份；并将购回股份额度加入可供后续发行的股份总额中。

附注包括股东参会及投票安排、代表委任书提交要求、股份过户截止日期（2026年6月5日）及记录日（2026年6月11日），以及恶劣天气下的会议延期安排。