（原标题：关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告）
江苏森萱医药股份有限公司于2026年5月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过补选第四届董事会专门委员会委员的议案。补选独立董事王兆钢担任审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员；补选卢定强担任战略委员会、薪酬与考核委员会委员。各委员会主任委员分别为王兆钢（审计委员会）、吴玉祥（战略委员会）、卢定强（薪酬与考核委员会）、曹翠萍（提名委员会）。任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。本次补选符合公司治理相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。
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