艾美疫苗(06660.HK)：(1)独立非执行董事辞任及建议选举董事;及(2)建议修订组织章程细则及董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事辞任及建议选举董事;及(2)建议修订组织章程细则及董事会议事规则）

艾美疫苗股份有限公司（股份代号：06660）宣布，文洁女士因工作安排变动，辞任独立非执行董事、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员及提名委员会成员，自2026年6月10日股东周年大会选举新任独立非执行董事起生效。文女士确认与董事会无意见分歧，无其他须披露事项。董事会感谢其任职期间的贡献。

董事会建议选举刘灵女士为执行董事，欧阳辉先生及邵伟才先生为独立非执行董事，相关议案将在股东周年大会上提呈审议。刘女士现任公司秘书、首席投资官及副总裁；欧阳先生曾任雷曼兄弟、野村证券高管，现任长江商学院教授，并担任多家上市公司独立董事；邵先生拥有逾15年投资银行与审计经验，曾任职华西证券、中信证券，现为上海昭阳至诚企业管理咨询有限公司执行董事。

同时，董事会建议修订公司章程细则，将董事会成员人数由9名增至11名，并相应修改董事会议事规则。有关修订尚需股东周年大会特别决议案通过。公司将另行公告董事委员会组成变动情况。