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云路股份: 独立董事专门会议制度（2026年5月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-05-18 20:23:46
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（原标题：独立董事专门会议制度（2026年5月））

为完善公司治理结构，发挥独立董事作用，青岛云路先进材料技术股份有限公司制定独立董事专门会议制度。该制度明确了独立董事专门会议的职责，包括对独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等事项进行前置讨论。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等也需经专门会议审议。会议由过半数独立董事出席方可举行，决议须经全体独立董事过半数同意。会议记录需真实、准确、完整，并由独立董事签字确认。制度自董事会审议通过后生效。

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