云路股份: 董事会议事规则（2026年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年5月））

青岛云路先进材料技术股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，明确了董事会的会议类型、召集程序、提案要求、会议通知、出席方式、表决机制、回避制度及决议执行等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应亲自出席会议，特殊情况可委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议文件由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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