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亲亲食品(01583.HK)：董事名单与其角色及职能内容摘要

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2026-05-18 19:00:21

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（原标题：董事名单与其角色及职能）

親親食品集團（開曼）股份有限公司董事會成員包括執行董事許清流先生（主席）、黃偉樑先生（財務總監兼公司秘書）、吳文旭先生（行政總裁），以及非執行董事吳銀行先生。獨立非執行董事為陳耀輝先生、譚文杰女士和王文傑先生。

公司設有三個董事委員會，各董事會成員的職能分配如下：審核委員會由王文傑先生擔任主席，陳耀輝先生和譚文杰女士為成員；薪酬委員會由譚文杰女士擔任主席，陳耀輝先生和王文傑先生為成員；提名委員會由許清流先生擔任主席，陳耀輝先生、譚文杰女士和王文傑先生為成員。

本公告日期為二零二六年五月十八日，於香港發出。

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