（原标题：第四届董事会第三十八次会议决议公告）
安徽开润股份有限公司于2026年5月18日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名范劲松、钟治国、王海岗为第五届董事会非独立董事候选人，提名陈永东、季俊东、蒋慧玲为独立董事候选人，任期三年。上述议案需提交2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式选举。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，会议将以现场与网络投票方式于2026年6月3日召开。
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