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三变科技: 三变科技股份有限公司2025年度股东会决议公告内容摘要

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2026-05-16 03:42:14

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（原标题：三变科技股份有限公司2025年度股东会决议公告）

三变科技股份有限公司于2026年5月15日召开2025年度股东会，会议由董事长谢伟世主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及授权代表共359人，代表股份71,720,332股，占公司总股本的24.3838%。会议审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《关于2026年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。所有议案均获通过，无否决议案。浙江海泰律师事务所出具法律意见书，认为本次会议合法有效。

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