（原标题：第十二届董事会第四次会议决议公告）
成都新天府文化旅游发展股份有限公司于2026年5月15日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过《关于控股子公司终止租赁房屋暨关联交易的议案》《关于制定公司<董事薪酬管理办法>的议案》《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。其中，董事薪酬管理办法议案因全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。会议决定于2026年6月2日召开第三次临时股东会。相关议案具体内容已披露于指定媒体。
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