唐人神: 独立董事专门会议工作制度（2026年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度（2026年5月））

唐人神集团股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议由全部独立董事参加，会议的召集、召开、表决程序及议事范围。会议可由过半数独立董事推举的召集人主持，须三分之二以上独立董事出席方可举行。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开股东会或董事会、征集股东权利等，相关事项须经专门会议审议通过。会议记录需保存至少十年，公司应提供必要工作条件。

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