中国健康科技集团(01069.HK)：执行董事变更内容摘要

（原标题：执行董事变更）

中国健康科技集团控股有限公司（股份代号：1069）董事会宣布，曹喜莹女士因需投入更多时间处理其他业务事务，已提呈辞任执行董事，自2026年5月15日起生效。曹女士确认与董事会并无意见分歧，且无任何有关其辞任的事项须提请股东或联交所垂注。董事会对其过往贡献表示衷心感谢。

董事会同时宣布，黄凯莹女士获委任为执行董事，自2026年5月15日起生效。黄女士现年38岁，拥有逾16年审计、会计、财务管理及监管合规经验，为香港会计师公会及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员，并持有Edinburgh Napier University会计及金融文学士学位。她现任香港瑞沃工程有限公司财务助理经理，此前曾任骏裕工程有限公司财务总监，并曾在信永中和（香港）会计师事务所有限公司任职。黄女士于2022年6月至2023年11月期间曾担任公司独立非执行董事。

黄女士已与公司订立为期一年的委任合约，年薪为96,000港元，由董事会薪酬委员会参考公司薪酬政策、职责及市场水平厘定。其任期至公司下届股东周年大会为止，符合资格可膺选连任。除上述披露外，黄女士在过去三年内未在其他上市公司担任董事，与公司董事、高管及主要股东无关联，亦无持有公司股份权益。