凯莱英(06821.HK)：关于召开2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会的通知）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司将于2026年6月10日召开2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年6月2日。会议审议事项包括《公司2025年年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《续聘2026年度境内及境外审计机构》《董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》《开展外汇衍生品交易业务》《未来三年股东分红回报规划》《提请股东大会给予董事会增发A股和/或H股股份的一般性授权》以及《提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权》。其中，增发与回购相关议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票并披露。A股股东通过网络投票视为对同类别股东会议案作出相同表决。会议登记时间为2026年6月4日前，可通过现场、信函或电子邮件方式办理。