亲亲食品(01583.HK)：(1)董事退任(2)委任独立非执行董事(3)董事委员会组成变动及(4)更改授权代表及法律程序文件代理人内容摘要_股票频道

（原标题：(1)董事退任(2)委任独立非执行董事(3)董事委员会组成变动及(4)更改授权代表及法律程序文件代理人）

親親食品集團（開曼）股份有限公司宣布，施文博先生及保羅希爾先生將於2026年5月18日舉行的股東週年大會結束後退任。施先生將不再擔任非執行董事；保羅希爾先生將不再擔任獨立非執行董事、提名委員會成員、審核委員會及薪酬委員會主席。二人與董事會無意見分歧，亦無其他需披露事項。董事會委任王文傑先生為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效。王文傑先生52歲，擁有逾30年會計及企業融資經驗，曾任德勤及羅斯柴爾德要職，持有美國註冊會計師資格。其董事袍金為每年100,000港元，任期三年，須按章程輪席退任並重選。譚文杰女士獲委任為薪酬委員會主席。此外，施文博先生退任後不再擔任授權代表及法律程序文件代理人，由執行董事許清流先生接任。本次變動後，董事會由8名董事組成，包括3名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。